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Dossiês de Compliance

Dossiês de Compliance

Conhecido também como background search, são realizadas pesquisas em bases permitidas legalmente para avaliação técnica, comercial e reputacional de seus terceiros, fornecedores, clientes, funcionários e parceiros de negócios, visando mitigar fatores de riscos que possam expor sua empresa.


Nossa metodologia envolve pesquisas em mais de 380 bases públicas de dados, envolvendo também cartórios de Registro de Imóveis, Tabelionatos de Notas (Escrituras e Procurações), Registro de Títulos e Documentos (Contratos), Juntas Comerciais, ANAC e DETRAN.


Adicionalmente, oferecemos suporte às áreas de auditoria, jurídico e investigação de fraudes de nossos clientes, no levantamento de dados estruturados visando auxiliar nos processos preventivos e investigativos.


Realizamos três níveis de pesquisas:

  • Nível 1: Entendemos o foco/preocupação do cliente Realizamos as buscas e Reportamos o que foi encontrado para análise do cliente.
  • Nível 2: Entendemos o foco/preocupação do cliente; Realizamos as buscas; Analisamos as pesquisas e Reportamos o conteúdo analisado, em reporte formal.
  • Nível 3: Pesquisa nível 2 e Pesquisa de Bens – cartórios (procurações, imóveis), DETRAN (veículos), ANAC (aeronaves) e embarcações.

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